El Grupo Vértice 360 está comprometido con las prácticas del buen gobierno corporativo. Para garantizar la transparencia en esta materia, Vértice 360 pone a disposición de todos los usuarios los siguientes documentos relativos al control y a la gestión del Grupo.
PROYECTO DE FUSION VÉRTICE 360 - SQUIRREL MEDIA Y SQUIRREL BUSINESS SERVICES
PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ENTIDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA POR LA SOCIEDAD ABSORBENTE.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles se inserta en esta página web corporativa común de la Sociedad Absorbente y Absorbida el proyecto común de fusión.
Consejo de Administración y Comisiones
La tabla recoge la composición actual del Consejo de Administración de la Sociedad. Todos los miembros del Consejo han sido designados por un plazo de cuatro años, si bien, pueden ser reelegidos por idéntico período, por acuerdo de la Junta General de Accionistas.
Nombre, cargo y carácter | Fecha 1er nombram. | Fecha último nombram. | Exp. mandato | Proced. elección |
---|---|---|---|---|
Squirrel Capital S.L. Sociedad Unipersonal (Pablo Pereiro Lage) | 22-07-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Julián Martínez Samaniego | 22-7-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Paula Eliz Santos | 16-12-2016 | 14-12-2020 | 14 -12-2024 | Junta General |
Uriel González-Montes Álvarez | 22-7-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Javier Calvo Salve | 28-10-2019 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Teófilo Jiménez Fuentes | 16-10-2020 | 14-12-2020 | 14-12-2020 | Junta General |
María José Pereiro Lage | 16-10-2020 | 14-12-2020 | 14-12-2020 | Junta General |
Comisión de nombramientos y retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:
- Definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir las vacantes del Consejo.
- Organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo.
- Informar de las propuestas de nombramiento, cese y reelección de los consejeros.
- Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
El artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:
Nombre Cargo Dña. Paula Eliz Santos Presidente D. Javier Calvo Salve Consejero D. Julián Martínez Samaniego Consejero
Comisión de auditoría y control
La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:
- Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materia de su competencia.
- Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la designación del auditor de cuentas externo.
- Supervisar los servicios de auditoría interna, si procede.
- Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad.
El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:
Nombre Cargo D. Uriel González-Montes Álvarez Presidente D. Javier Calvo Salve Consejero D. Julian Martínez Samaniego Consejero
Informes de retribuciones de los Consejeros
En la siguiente tabla se recogen los informes de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración:
Fecha Título 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Estatutos y reglamentos
En este apartado se puede consultar información en formato pdf sobre los estatutos y reglamentos existentes en Vértice 360, en los siguientes enlaces:
Informes de Gobierno Corporativo
Fecha Título 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Junta General de Accionistas
2021 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 25 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 26 de marzo de 2021 a las 10 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar.
Acceso: Foro Electrónico
2020 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.
Acceso: Foro Electrónico
2020 (Junta General Ordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebró el día 30 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.
Acceso: Foro Electrónico
2019 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día 30 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.
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Resultados votaciones | ![]() |
Quorum | ![]() |
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Propuesta Acuerdos JGE 30 Octubre | ![]() |
Informe de Administradores aumento aport. no dinerarias | ![]() |