El Grupo Vértice 360 está comprometido con las prácticas del buen gobierno corporativo. Para garantizar la transparencia en esta materia, Vértice 360 pone a disposición de todos los usuarios los siguientes documentos relativos al control y a la gestión del Grupo.
Consejo de Administración y Comisiones
La tabla recoge la composición actual del Consejo de Administración de la Sociedad. Todos los miembros del Consejo han sido designados por un plazo de cuatro años, si bien, pueden ser reelegidos por idéntico período, por acuerdo de la Junta General de Accionistas.
Nombre, cargo y carácter | Fecha 1er nombram. | Fecha último nombram. | Exp. mandato | Proced. elección |
|---|---|---|---|---|
Squirrel Capital S.L. Sociedad Unipersonal (Pablo Pereiro Lage) | 22-07-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Julián Martínez Samaniego | 22-7-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Paula Eliz Santos | 16-12-2016 | 14-12-2020 | 14 -12-2024 | Junta General |
Uriel González-Montes Álvarez | 22-7-2016 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Javier Calvo Salve | 28-10-2019 | 14-12-2020 | 14-12-2024 | Junta General |
Teófilo Jiménez Fuentes | 16-10-2020 | 14-12-2020 | 14-12-2020 | Junta General |
María José Pereiro Lage | 16-10-2020 | 14-12-2020 | 14-12-2020 | Junta General |
Comisión de nombramientos y retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:
- Definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir las vacantes del Consejo.
- Organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo.
- Informar de las propuestas de nombramiento, cese y reelección de los consejeros.
- Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
El artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:
Nombre Cargo Dña. Paula Eliz Santos Presidente D. Javier Calvo Salve Consejero D. Julián Martínez Samaniego Consejero
Comisión de auditoría y control
La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:
- Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materia de su competencia.
- Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la designación del auditor de cuentas externo.
- Supervisar los servicios de auditoría interna, si procede.
- Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad.
El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:
Nombre Cargo D. Uriel González-Montes Álvarez Presidente D. Javier Calvo Salve Consejero D. Julian Martínez Samaniego Consejero
Informes de retribuciones de los Consejeros
En la siguiente tabla se recogen los informes de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración:
Fecha Título 2020 Informe-CNR-Politica-Remuneraciones-2021-2023 – 2019 Informe Retribuciones – 2018 Informe Retribuciones – 2017 Informe Retribuciones – 2016 Informe Retribuciones – 2015 Informe Retribuciones – 2014 Informe Retribuciones – 2013 Informe Retribuciones – 2012 Informe Retribuciones – 2011 Informe Retribuciones – 
Estatutos y reglamentos
En este apartado se puede consultar información en formato pdf sobre los estatutos y reglamentos existentes en Vértice 360, en los siguientes enlaces:
Informes de Gobierno Corporativo
Fecha Título 2019 Informe de Gobierno Corporativo – 2018 Informe de Gobierno Corporativo – 2017 Informe de Gobierno Corporativo – 2016 Informe de Gobierno Corporativo – 2015 Informe de Gobierno Corporativo – 2014 Informe de Gobierno Corporativo – 2013 Informe de Gobierno Corporativo – 2012 Informe de Gobierno Corporativo – 2011 Informe de Gobierno Corporativo – 2010 Informe de Gobierno Corporativo – 2009 Informe de Gobierno Corporativo – 2008 Informe de Gobierno Corporativo – 2007 Informe de Gobierno Corporativo –
Junta General de Accionistas
2020 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.
| Quorum | |
| Resultado de las votaciones | |
| Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, Orden del Día | |
| Informe Comision AyC – Seleccion auditor de cuentas 2020-2022 | |
| Informe CNR Politica Remuneraciones 2021 2023 | |
| Informe CdA Modificacion Estatutaria y Reglamento JGA | |
| Información sobre el capital social, Derechos de voto y Autocartera | |
| Delegacion-Voto 14-12-20 | |
| Propuesta de acuerdos Junta General de Accionistas 14-12-20 | |
| Informe CdA Nombramiento Consejero Teofilo Jimenez Fuentes | |
| CV Teófilo Jiménez Fuentes | |
| Informe CdA Nombramiento Consejera Maria Pereiro Lage | |
| CV María José Pereiro | |
| Informe CdA Nombramiento Consejero Javier Calvo Salve | |
Acceso: Foro Electrónico
2020 (Junta General Ordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebró el día 30 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.
| Resultado votaciones | |
| Quorum | |
| Comunicación a la CNMV de Junta General Ordinaria de Accionistas | |
| Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas, Orden del día | |
| Vertice-360_Propuesta-de-acuerdos-JGA JULIO 2020 | |
| CCAA e informe de gestión 2019 | |
| CCAACC e informe de gestión consolidado 2019 | |
| IGC_A-84856947_2019 | |
| Informe CdA Ampliacion Squirrel | |
| Informe CdA Contrasplit | |
| Informe consolidado | |
| Informe individual | |
| IRC_A-84856947_2019 | |
| VERTICE 360 INFORME PROFORMA | |
| Informe Experto Independiente | |
| INFORMACION SOBRE EL CAPITAL SOCIAL, DERECHOS DE VOTO Y AUTOCARTERA | |
| CNR 28-10-19 | |
| CV Javier Calvo | |
| Tarjeta de Asisitencia y Delegacion de Voto JULIO 2020 | |
Acceso: Foro Electrónico
2019 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día 30 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.
| HR Convocatoria JGE | |
| Resultados votaciones | |
| Quorum | |
| HR Convocatoria JGE | |
| Anuncio Convocatoria | |
| Propuesta Acuerdos JGE 30 Octubre | |
| Informe de Administradores aumento aport. no dinerarias | |
| Informe CdA idoneidad nuevo consejero | |
| Informe de experto independiente Vertice 360 1 | |
2019 (Junta General Ordinaria Accionistas)
A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebró el viernes 29 de marzo de 2019, a las 10 horas, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.
| Resultados votaciones JGA | |
| Quorum JGA | |
| Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas | |
| Puntos Orden del día | |
| Informe de Capital Social, Derechos de Voto y Autocartera | |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 | |
| Informe Retribuciones a los Consejeros | |
| Informe de valoración, estados financieros y el informe de tasación de inmueble relativos a DMD Media, S.R.L. | |
| Informe del Consejo sobre el punto Sexto del Orden de día. | |
| Informe Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas | |