Gobierno Corporativo

El Grupo Vértice 360 está comprometido con las prácticas del buen gobierno corporativo. Para garantizar la transparencia en esta materia, Vértice 360 pone a disposición de todos los usuarios los siguientes documentos relativos al control y a la gestión del Grupo.

Consejo de Administración y Comisiones

La tabla  recoge la composición actual del Consejo de Administración de la Sociedad. Todos los miembros del Consejo han sido designados por un plazo de cuatro años, si bien, pueden ser reelegidos por idéntico período, por acuerdo de la Junta General de Accionistas.

[/trow]

Nombre, cargo y carácter

Fecha 1er nombram.

Fecha último nombram.

Exp. mandato

Proced. elección

Squirrel Capital S.L. Sociedad Unipersonal (Pablo Pereiro Lage)
Presidente y Consejero Delegado

22-07-2016

14-12-2020

14-12-2024

Junta General

Julián Martínez Samaniego
Vicepresidente y Consejero

22-7-2016

14-12-2020

14-12-2024

Junta General

Paula Eliz Santos
Consejera

16-12-2016

14-12-2020

14 -12-2024

Junta General

Uriel González-Montes Álvarez
Consejero

22-7-2016

14-12-2020

14-12-2024

Junta General

Javier Calvo Salve
Consejero Coordinador y Secretario del Consejo de Administración

28-10-2019

14-12-2020

14-12-2024

Junta General

Teófilo Jiménez Fuentes
Consejero

16-10-2020

14-12-2020

14-12-2020

Junta General

María José Pereiro Lage
Consejera

16-10-2020

14-12-2020

14-12-2020

Junta General

Comisión de nombramientos y retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:

  • Definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir las vacantes del Consejo.
  • Organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo.
  • Informar de las propuestas de nombramiento, cese y reelección de los consejeros.
  • Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

El artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:

Nombre

Cargo

Dña. Paula Eliz Santos

Presidente

D. Javier Calvo Salve

Consejero

D. Julián Martínez Samaniego

Consejero

 

Comisión de auditoría y control

La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:

  • Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materia de su competencia.
  • Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la designación del auditor de cuentas externo.
  • Supervisar los servicios de auditoría interna, si procede.
  • Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad.

El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:

Nombre

Cargo

D. Uriel González-Montes Álvarez

Presidente

D. Javier Calvo Salve

Consejero

D. Julian Martínez Samaniego

Consejero

 

Informes de retribuciones de los Consejeros

En la siguiente tabla se recogen los informes de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración:

Fecha

Título

2020

Informe-CNR-Politica-Remuneraciones-2021-2023 – 

2019

Informe Retribuciones –

2018

Informe Retribuciones –

2017

Informe Retribuciones – 

2016

Informe Retribuciones – 

2015

Informe Retribuciones – 

2014

Informe Retribuciones – 

2013

Informe Retribuciones – 

2012

Informe Retribuciones –

2011

Informe Retribuciones – 

 

Estatutos y reglamentos

En este apartado se puede consultar información en formato pdf sobre los estatutos y reglamentos existentes en Vértice 360, en los siguientes enlaces:

Informes de Gobierno Corporativo

Fecha

Título

2019

Informe de Gobierno Corporativo –

2018

Informe de Gobierno Corporativo – 

2017

Informe de Gobierno Corporativo – 

2016

Informe de Gobierno Corporativo –

2015

Informe de Gobierno Corporativo –

2014

Informe de Gobierno Corporativo –

2013

Informe de Gobierno Corporativo –

2012

Informe de Gobierno Corporativo –

2011

Informe de Gobierno Corporativo –

2010

Informe de Gobierno Corporativo –

2009

Informe de Gobierno Corporativo –

2008

Informe de Gobierno Corporativo –

2007

Informe de Gobierno Corporativo –

Junta General de Accionistas

2020 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.

 

Quorum
Resultado de las votaciones
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, Orden del Día
Informe Comision AyC – Seleccion auditor de cuentas 2020-2022
Informe CNR Politica Remuneraciones 2021 2023
Informe CdA Modificacion Estatutaria y Reglamento JGA
Información sobre el capital social, Derechos de voto y Autocartera
Delegacion-Voto 14-12-20
Propuesta de acuerdos Junta General de Accionistas 14-12-20
Informe CdA Nombramiento Consejero Teofilo Jimenez Fuentes
CV Teófilo Jiménez Fuentes
Informe CdA Nombramiento Consejera Maria Pereiro Lage
CV María José Pereiro
Informe CdA Nombramiento Consejero Javier Calvo Salve

Acceso: Foro Electrónico

 

2020 (Junta General Ordinaria de Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas  que se celebró el  día 30 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid.

 

Resultado votaciones
Quorum
Comunicación a la CNMV de Junta General Ordinaria de Accionistas
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas, Orden del día
Vertice-360_Propuesta-de-acuerdos-JGA JULIO 2020
CCAA e informe de gestión 2019
CCAACC e informe de gestión consolidado 2019
IGC_A-84856947_2019
Informe CdA Ampliacion Squirrel
Informe CdA Contrasplit
Informe consolidado
Informe individual
IRC_A-84856947_2019
VERTICE 360 INFORME PROFORMA
Informe Experto Independiente
INFORMACION SOBRE EL CAPITAL SOCIAL, DERECHOS DE VOTO Y AUTOCARTERA
CNR 28-10-19
CV Javier Calvo
Tarjeta de Asisitencia y Delegacion de Voto JULIO 2020

Acceso: Foro Electrónico

 

2019 (Junta General Extraordinaria de Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas  que se celebró el  día 30 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.

HR Convocatoria JGE
 Resultados votaciones
 Quorum
HR Convocatoria JGE
Anuncio Convocatoria
Propuesta Acuerdos JGE 30 Octubre
Informe de Administradores aumento aport. no dinerarias
Informe CdA idoneidad nuevo consejero
Informe de experto independiente Vertice 360 1

 

2019 (Junta General Ordinaria Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebró el viernes 29 de marzo de 2019, a las 10 horas, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.

Resultados votaciones JGA
Quorum JGA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Puntos Orden del día 
 Informe de Capital Social, Derechos de Voto y Autocartera 
Informe Anual de Gobierno Corporativo  2018 
 Informe Retribuciones a los Consejeros 
 Informe de valoración, estados financieros y el informe de tasación de inmueble relativos a DMD Media, S.R.L. 
 Informe del Consejo sobre el punto Sexto del Orden de día. 
Informe Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas